Prokuratura Okręgowa w Szczecinie poinformowała, że w sprawie pseudogiełdy kryptowalut Hellobit / TSQ Investment aresztowano 5 osób. Są zatrzymane w związku z funkcjonowaniem w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała doprowadzić do “niekorzystnego rozporządzenia mieniem” w kwocie co najmniej 2,2 mln zł. Szósta podejrzana osoba zapłaciła kaucję, ma zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się z niektórymi osobami.

Przypomnijmy, że w Hellbobit / TSQ Ivestment brało udział wielu szczecinian, o czym pisaliśmy niedawno: Szczecinianie zamieszani w piramidę finansową z kryptowalutami. Ich guru był fikcyjny profesor z Ameryki

Podejrzanym zostały przedstawione zarzuty związane z działaniem w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzeniem w błąd co do działalności Hellobit i wykorzystaniem błędnego przeświadczenia o inwestycyjnym przeznaczeniu wpłacanych środków. 

Pozostałe zarzuty dotyczą organizowania systemu sprzedaży lawinowej, a także prowadzenia działalności polegającej na gromadzeniu środków innych osób bez zezwolenia KNF. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności. 

Prokuratura wprost nazywa Hellobit / TSQ Investment piramidą finansową: – Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że platforma Hellobit nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków finansowych od klientów. Podmiot ten (...) funkcjonował na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego. W rzeczywistości działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom, jednak nie dochodziło do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Pseudogiełda kryptowalut Hellobit / TSQ Investment była silnie obecna w Szczecinie. Jedno z jej oficjalnych biur znajdowało się w siedzibie jednego z lokalnych przedsiębiorców w Hanza Tower. Tuż przed jej upadkiem w jednym ze szczecińskich klubów zorganizowano “Welcome party” dla uczestników przedsięwzięcia. 

Sprawa Hellobit / TSQ Investment pozostaje w toku i ma charakter rozwojowy. Jak podkreśla prokuratura, osoby pokrzywdzone w piramidzie finansowej cały czas mogą zgłaszać się na policję.